sun986.com：天邦股份:第七届董事会第十次会议决议

时间：2019年12月01日 17:41:34 中财网

原标题:新发现全讯网:第七届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-128





天邦食品股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


天邦食品股份有限公司第七届董事会第十次会议通知已于2019年11月15日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年12月1日下午14:00以通讯与现场相结合
的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司总裁变更的议案》。


公司董事长、总裁张邦辉先生因公司发展较快，需要从董事会层面把握好战略与投
资、人才与薪酬、风险控制、审计督察等，申请辞去总裁职务；并向公司董事会提名委
员会提名聘任苏礼荣先生为总裁，董事会经审议一致同意。（苏礼荣先生简历见附件）

特此公告。






天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日


附苏礼荣先生简历如下：

苏礼荣：1977年11月出生，男，本科学历。中国国籍，无境外居留权。2001
年5月加入天邦食品股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司，曾担任宁波
天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理，上海天邦、宁波分公司总经理
助理，安徽天邦副总经理，宁波分公司副总经理、总经理，宁波新发现全讯网有限公
司市场部总经理、总裁助理、营销总监，现任天邦食品股份有限公司董事、副总
裁、饲料事业部总裁、食品事业部总裁。


苏礼荣先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级不存在关联关系，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不
适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。